Схема «фейк босс» в действии или как потерять свыше 52 тысяч рублей
С развитием информационно-коммуникационных технологий злоумышленники придумывают новые мошеннические схемы, модернизируют уже проверенные и рабочие методы социальной инженерии, вводят новых «игроков». Для убедительности они присылают потерпевшим различные документы с печатями и подписями якобы должностных лиц, просят писать расписки и предупреждают об уголовной ответственности.
Очередной факт интернет-мошенничества, совершенного в особо крупном размере, зафиксирован в Вороновском районе.
По данным следствия, днем 15 октября текущего года 48-летней местной жительнице в одном из мессенджеров написал пользователь, имя и фамилия которого были идентичны данным руководителя женщины. При этом в тот момент ее не насторожил факт, что в ее телефонном справочнике он подписан по-другому. Номер телефона потерпевшая не сверяла и руководителю не перезванивала, так как была уверена, что общается с реальным начальником.
В ходе переписки мошенники от имени мужчины указали, что вышестоящей организацией будет проведена внеплановая проверка и новый куратор желает пообщаться с женщиной. Поняв, что жительница Вороновского района всю историю приняла «за чистую монету», злоумышленники уже по накатанной схеме продолжили обманывать потерпевшую. Мужчина рассказал, что одна из работниц подозревается в «сливе» сведений о сотрудниках, с целью дальнейшего оформления на них кредитов и перевода денежных средств за границу для финансирования преступных организаций на территории Украины. При этом пояснил, что данные женщины также в данном списке.
После чего с ней связалась якобы представительница Национального банка. Потерпевшей велели написать расписку о неразглашении данных предварительного расследования и сохранении банковской тайны. А для того, чтобы она и дальше продолжила выполнять все требования злоумышленников, последние указали, что в случае нарушения из потерпевшей по уголовному делу она переквалифицируется в подозреваемую. Затем представитель финансовой организации сообщила, что на женщину отправлены заявки на оформление кредита сразу в трех банках, чтобы данные средства не ушли в руки злоумышленников, потерпевшей необходимо самой взять кредиты, чтобы погасить заявки.
Обманутая женщина оформила на свое имя кредиты в 3 банках, полученные средства, а это более 38 тысяч рублей, перевела на счета, указанные злоумышленниками.
Однако на этом мошенники не остановились, понимая, что «жертва у них на крючке», они продолжили «развод». Потерпевшей сообщили, что на ее имя открыт валютный счет на сумму без малого 5 тысяч долларов. Закрытие данного счета должно произойти через юридический отдел зашифрованным методом. Жительнице Вороновского района был направлен документ, в котором были указаны реквизиты для оплаты. Женщина собрала личные сбережения и перевела их злоумышленникам.
Общая сумма ущерба составила свыше 52 тысяч рублей.
И только спустя несколько дней, когда мошенники вновь позвонили потерпевшей и сообщили об очередных заявках на кредит, она поняла, что ее обманули.
Вороновским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время допрошена потерпевшая, осмотрена компьютерная техника, запрошены сведения о счетах, на которые были переведены средства, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица, совершившего данное преступление.
Несмотря на проводимую со стороны правоохранительных органов профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, подобные факты ежедневно фигурируют в криминальных сводках.
Следственный комитет призывает граждан быть более бдительными. Помните, для того чтобы войти в доверие к потерпевшему, мошенники идут на различные уловки, давят на жалость, говорят о срочности и конфиденциальности.
Первое, что Вы должны помнить, сотрудники правоохранительных органов, банка, никогда не звонят в социальных мессенджерах.
В данном случае использована так называемая схема «фейк босс», согласно которой мошенники выходят на связь с потерпевшими от имени руководителя организации, предприятия. При этом создаются поддельные аккаунты либо взламываются настоящие, используются реальные данные руководителей (имя, фамилия, фото либо иная информация). После чего, выдавая себя за босса, злоумышленник в ходе переписки предупреждает потерпевшего о предстоящем разговоре с сотрудником банка либо представителем СК, КГБ, МВД, КГК, указывает на необходимость посотрудничать с данными людьми, сделать все, что последние укажут.
Прежде чем совершать какие-либо финансовые операции, позвоните своему руководителю, уточните он ли отправлял Вам сообщения. Не спешите передавать свои сбережения злоумышленникам и оформлять в их интересах кредиты. Если же Вы стали жертвой мошенников, обратитесь в территориальный орган внутренних дел.
Официальный представитель УСК по Гродненской области
Инна Позняк
https://sk.gov.by/
